إجراءات قانونية قوية ضد شخصين بتهمة غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه
تمكنت أجهزة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين قاموا بغسل نحو 15 مليون جنيه من عائدات نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
تفاصيل عملية غسل الأموال
تُقدَّر أفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهمين بمبلغ يقارب 15 مليون جنيه، حيث كانا يحاولان إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الطابع الشرعي عليها. تمكنا من تحقيق ذلك من خلال إنشاء شركات ومنشآت تجارية، بالإضافة إلى شراء سيارات ودراجات نارية.
جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتعقب الثروات المكتسبة من الأنشطة الإجرامية. كما تهدف الوزارة إلى حصر ورصد ممتلكات المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
تم بالفعل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية في هذا الشأن.
