قانون يحاصر مجرمي غسل الأموال بعد تورطهما في 70 مليون جنيه

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية المناسبة تجاه عنصرين جنائيين متورطين في غسل نحو 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي.

إجراءات قانونية ضد العصابة

كان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد قام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذين العنصرين، نظراً لتورطهما في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة غير المرخصة.

استراتيجية غسل الأموال

أظهرت التحريات أن المتهمين قاما بمحاولات مستمرة لإخفاء مصدر الأموال المكتسبة وإظهارها كأموال مشروعة. وقد اتبعا أساليب متعددة لتبرير مصادر أموالهما، منها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى استثمار الأموال في السيارات.

قيمة المحصولات الإجرامية

قدرت عائدات الأنشطة الإجرامية لكليهما بنحو 70 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، إلى جانب إخطار النيابة العامة للبدء في تحقيقات موسعة.