ضبط شبكة لغسيل 90 مليون جنيه من أرباح الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتعاون مع الأجهزة المعنية في الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي متورط في غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي وهو الأمر الذي يتعارض مع القانون.
أساليب غسل الأموال
تبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال، وإضفاء صبغة شرعية عليها، بحيث تبدو كأنها ناتجة عن كيانات قانونية. وقد اتبع المتهم عدة أساليب لتحقيق ذلك، منها شراء الوحدات السكنية، تأسيس شركات، وشراء السيارات.
مبلغ الأموال المتداولة
قدرت الأموال التي حاول المتهم غسلها بحوالي 90 مليون جنيه، مما يعكس حجم العملية الإجرامية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد.
