كشف عملية غسل أموال ضخمة بقيمة 70 مليون جنيه من عمليات نصب على المواطنين والقبض على المتورط الرئيسي
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية المقيم في محافظة الجيزة. المتهم متورط في عمليات غسل الأموال الناتجة عن أنشطته الإجرامية في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفات مشروعة.
أساليب غسل الأموال
تبين أن المتهم كان يحاول إخفاء مصادر تلك الأموال، حيث عمل على تبييضها لتظهر وكأنها نتاج كيانات مشروعة. استخدم طرقًا متنوعة مثل شراء العقارات والوحدات السكنية والإدارية، بالإضافة إلى اقتناء السيارات.
التحقيقات ونتائجها
قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها من قبل المتهم بحوالي 70 مليون جنيه تقريبًا. تكشف هذه القضية عن خطورة الأنشطة الإجرامية وضرورة مواجهة غسيل الأموال لحماية المجتمع.
