القبض على مجرم غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
إجراءات مكافحة غسل الأموال
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عنصر جنائي متورط في غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمخدرات. يتضمن ذلك ترويج المواد المخدرة ومحاولاته لإخفاء مصدر الأموال، حيث يسعى لتغيير مظهرها لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة.
أساليب غسل الأموال
تشمل الأساليب المستخدمة في غسل الأموال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات، بالإضافة إلى امتلاك سيارات. وقد قدرت القيمة المالية للأفعال المرتبطة بغسل الأموال بما يقارب 70 مليون جنيه.
إجراءات قانونية رادعة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأنشطة غير القانونية.
