القبض على متهم بغسل 200 مليون جنيه من عائدات نشاطه الإجرامي
اتخذت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة ضد عنصر جنائي متهم بغسل نحو 200 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطه الإجرامي.
الإجراءات القانونية ضد نشاط غير مشروع
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا العنصر الجنائي، الذي كان يمارس نشاط غسل الأموال الناتجة عن الإتجار بالمواد المخدرة.
غسل الأموال وإخفاء مصدرها
أسفرت التحريات عن محاولته إخفاء مصدر هذه الأموال، حيث سعى لإعطائها الصبغة الشرعية. كان ذلك من خلال إنشاء أنشطة تجارية، وشراء عقارات، وأراضٍ زراعية، إلى جانب السيارات.
تقدير الأنشطة الإجرامية
تُقدَّر حصيلة أنشطة هذا العنصر الإجرامي بنحو 200 مليون جنيه. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتم إخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.
