إجراءات قانونية ضد عنصرين جنائيين بتهمة غسل 30 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة ضد عنصرين جنائيين، وذلك بسبب تورطهما في غسل نحو 30 مليون جنيه من حصيلة نشاطهما الإجرامي.
تفاصيل القضية
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإجراء التنسيق المطلوب مع الأجهزة الأمنية الأخرى، حيال العنصرين الجنائيين المقيمين في أسوان. حيث تم التعرف عليهما بعد الكشف عن تورطهما في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهما في الإتجار بالمواد المخدرة.
استراتيجية غسل الأموال
أظهرت التحريات أن الجانيين كانا يحاولان إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة. حيث قاموا بإضفاء الصبغة القانونية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
الإجراءات القانونية
تُقدّر متحصلات الأنشطة الإجرامية لهذا الثنائي بنحو 30 مليون جنيه. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية بحقهما، كما تم إخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.
